Continuous Monitoring (CDD) binnen Mijn Kantoor (Pilot)

Wat is Continuous Monitoring (CDD)?

CDD zorgt ervoor dat jouw klantenbestand dagelijks wordt gecontroleerd op wijzigingen en risicosignalen, zoals:

• Huidige PEP
• Voormalige PEP
• Gekoppeld aan PEP
• Huidige sancties
• Historische sancties
• Reputatierisico
• Toezichthandhaving
• Profiel van belang
• Gediskwalificeerde bestuurder
• Insolventie
• Huidig staatsbedrijf
• Voormalig staatsbedrijf
• Onder curatele
• Onder bewindvoering
• Offshore-lekken
• Centraal Insolventieregister (NL)
• Juridische beperkingen

Wanneer er relevante veranderingen worden gedetecteerd, ontvang je automatisch een melding in de CDD-module.

Voordelen

• Continu voldoen aan WWFT-verplichtingen
• Automatische signalering van risico’s
• Geen handmatige periodieke controles meer
• Volledige vastlegging in het dossier
• Efficiënt risicobeheer per klant

Voorwaarden

De Scope-integratie moet ingeschakeld zijn om CDD te kunnen gebruiken binnen Mijn Kantoor.

1. Ga naar: Beheer > Integraties
2. Dit staat standaard aan, maar controleer dit indien nodig

Hoe schakel je Continuous Monitoring in?

1. Ga naar CRM > Relaties > Open de relatie
2. Voer eerst een WWFT-check uit door rechtsboven op controleer relatie te klikken of WWFT Check indien de check al eerder was uitgevoerd
3. Zet het schuifje Continuous Monitoring aan
4. Vanaf dat moment wordt de relatie dagelijks gecontroleerd

In bulk (meerdere relaties tegelijk)

1. Ga naar CRM > Relatie Insights
2. Schakel de selectiemodus in
3. Selecteer de gewenste relaties
4. Klik op de drie puntjes rechts van de selectiemodus
5. Kies: Activeer CDD monitoring
6. Bevestig de actie

✅ De monitoring is nu in één keer voor alle geselecteerde relaties ingeschakeld

➡️ Uitschakelen werkt op dezelfde manier via Deactiveer CDD monitoring

Wat gebeurt er na activatie?

• Het systeem voert dagelijks controles uit
• Nieuwe risico’s worden automatisch gesignaleerd
• Meldingen verschijnen in de CDD-module

Waar vind ik de meldingen?

Ga naar verwerking > CDD. Hier zie je alle meldingen van gedetecteerde risico’s. Deze lijst is alleen gevuld wanneer er daadwerkelijk meldingen zijn.

Overzicht van de meldingen:

In de CDD-module zie je de volgende kolommen:

• Relatie – Naam van de klant in Mijn Kantoor
• Match – Naam van de gevonden match (≥ 80% overeenkomst)
• Land – Land van de match
• Datum melding – Moment van detectie
• Matching score – Altijd 80% of hoger
• Status – Start op In afwachting
• Melding – Type risico (bijv. reputatierisico, handhaving)
• Actie – Mogelijkheid om de melding te verwerken

Hoe verwerk je een melding?

Klik op Actie bij een melding. Je kunt vervolgens:

🔍 Details bekijken (aandachtspunt)

📄 Een PDF-rapport genereren

❌ Melding afwijzen (niet relevant)

⚠️ Risico accepteren

📝 Toelichting toevoegen

Na verwerking verandert de status naar Verwerkt.